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新凤鸣: 第五届董事会第四十三次会议决议公告当前快看

时间：2023-05-30 16:36:59 来源：证券之星

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-079

转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

(资料图片仅供参考)

新凤鸣集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会

议于 2023 年 5 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议

室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电话方式发出。会议由董事

长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证

券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

的议案》

同意新增公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-078 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

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