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跨境电信诈骗横行，如何才能成功抵御？

时间：2023-04-14 09:31:09 来源：通信世界全媒体

（CWW）近年来，随着我国信息网络技术快速发展，传统犯罪持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪持续高发多发。为坚决遏制我国电信网络诈骗犯罪快速上升势头，各地区相关部门多措并举，“打防管控”齐发力，我国电信网络诈骗治理工作取得实效。

【资料图】

据公安部统计，截至2022年11月底，我国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升64.4%，立案数同比下降17.3%，造成财产损失总价值同比下降1.3%。受国内高压治理影响，境内诈骗分子纷纷转向境外，频频通过在境外拨打诈骗电话、发送诈骗短信、租用服务器搭建诈骗网站，对境内用户实施诈骗犯罪行为，人民群众的生命财产安全受到严重威胁，正常生活受到严重干扰。

跨境电信网络诈骗当前的形势与特点

随着我国对电信网络诈骗犯罪打击力度的持续加大，境内电信网络诈骗活动空间被明显压缩，诈骗分子“走出国门”，逐步向境外转移，形成组织严密、分工明确、境内外衔接紧密的诈骗团伙，屡屡对我国公民实施诈骗行为。公安部2022年披露的数据显示，我国电信网络诈骗犯罪境外作案占比已高达80%，跨境诈骗形势愈发严峻。据统计，2022年我国境外呼入的诈骗电话超半数，境外接入的诈骗网站超九成。目前，境外电信网络诈骗呈现以下特点与趋势。

一是境外诈骗电话多为虚拟电话且资费低。在境外，诈骗分子一般采用网络电话APP，使用手机号+短信/语音验证或邮箱账号完成注册后，按照国家、省份/州、区号等筛选条件，购买不同国家的电话号码，拨打诈骗电话。同时，由于网络电话APP不安装手机卡也可使用，注册成功后还赠送一部分话费，在接码平台、云控平台、一次性邮箱平台助力下，可批量注册免费境外号码和购买收费号码，甚至可以实现批量外呼。

二是境外诈骗短信套路多变且多含有链接。境外短信诈骗案件特点之一是紧跟社会热点，内容不断更新，短信内容以贷款、刷单、网络赌博等为主。但诈骗分子无论是以贷款为由，还是以刷单兼职的名义，他们的诈骗方式万变不离其宗，都是在短信内带有引诱性的链接，引导人们点击后填写个人信息，从而转走钱财。

三是诈骗网站多为境外接入与境外注册。由于境外对域名注册、IP服务器使用的监管较为宽松，诈骗分子大量租用境外服务器搭建诈骗网站，以躲避有关部门的监管和治理。据统计，2022年我国有超九成的诈骗网站在境外接入。从注册特征看，归属于境外域名注册服务机构和域名注册管理机构的诈骗网站占比持续增多。

四是有组织特征的跨国电信网络诈骗日趋明显。藏匿在境外的诈骗团伙，或打着高薪招聘的幌子，诱骗涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动；或通过拨打诈骗电话、发送诈骗短信实施诈骗犯罪活动；或通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、贩卖个人信息、转账洗钱等各类违法犯罪行为。诈骗套路层出不穷，诈骗技术不断迭代升级，让人防不胜防。

跨境电信网络诈骗治理难点分析

当前，跨境诈骗手法套路多变、境内境外衔接紧密、跨国有组织的犯罪愈发猖獗，为电信网络诈骗治理工作带来了巨大的挑战。

一是诈骗套路更新迭代迅速，识别难度大。诈骗分子利用人们不熟悉境外电话号码有关特征，编造各类诈骗“话术”，同时利用区块链、元宇宙、虚拟货币、AI、GOIP等新技术，不断更新犯罪工具和诈骗手法，使其更具隐蔽性和迷惑性，难以监测识别，人民群众很容易上当受骗。如近日有网友反馈，自己遭到了境外诈骗电话“围剿”，不到5分钟接到6个境外来电，这些号码涉及泰国、新加坡、菲律宾、美国、挪威甚至斐济。

二是跨国有组织犯罪愈发猖獗，打击治理更加困难。境外诈骗集团组织严密、分工明确，且呈现多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工等跨国有组织犯罪特征，为打击治理工作带来较大挑战。以境外诈骗电话为例，藏匿在境外的诈骗分子利用远程控制软件，操控境内人员搭建GOIP等非法集群设备，借以拨打诈骗电话、群发诈骗短信，这极大地增加了涉诈风险预警、阻断和线索分析难度，也对公安机关落地查人、实施精准打击带来较大挑战。

三是诈骗网站资源多在境外，难以及时处置。目前，互联网已成为实施电信网络诈骗的主要渠道，案件占比超80%。在互联网领域，诈骗分子多通过境外的域名注册管理机构、域名注册服务机构获取域名资源，通过租用境外网络资源建立诈骗APP或虚假投资理财网站。在境内外诈骗团伙相互勾结以及“黑灰产”推波助澜下，现有技防能力难以发挥应有作用，架设于境外资源上的诈骗APP、诈骗网站等呈“井喷式”增长，而位于境外的诈骗网络资源也很难溯源核查并及时处置。

四是各国治理情况参差不齐，国际合作需强化。当前，电信网络诈骗已成为全球性治理难题，但各国治理侧重点不同，强度不一，特别是各国对于电话用户实名制、互联网账号实名、GOIP设备管理等相关要求不同，为境外诈骗分子实施犯罪行为提供了便利。如柬埔寨于2023年3月9日发布通告，要求所有电话卡必须实名，但对于境内逗留少于60日的人可以免除实名；而菲律宾亦是于2022年12月27日，才对新入网用户实施实名管理，对于预付卡要求在6个月内完成实名注册。此外，各国警方合作打击此类犯罪的框架性协议有待完善，因此难以及时启动侦查程序，跨境打击和调查取证难度大。

举措建议

为严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪这一顽疾，响应国际社会共同呼声，我国相关部门应积极行动：一方面要主动参与反诈领域相关的国际会议、国际论坛，参与国际有关标准与策略制定，吸纳先进治理经验，贡献我国治理方案；另一方面要利用线上线下、主流媒体与新型媒体，加强普法宣传与反诈宣传，特别是境外诈骗方面的相关防范技巧以及《反电信网络诈骗法》中对帮信人员的惩戒措施，进而提升人民群众防范意识，教育劝返赴境外作案人员，不断破坏跨境诈骗滋生土壤，最大限度压缩境外诈骗分子生存空间

*本文刊载于《通信世界》

总第917期 2023年4月10日第7期

原文标题：《跨境电信网络诈骗形势特点分析与治理路径研究》

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