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世界快资讯丨守牢涉卡犯罪第一道防线，松江农行连续堵截两起异常开户事件

时间：2023-04-06 18:00:35     来源：上海松江


(资料图片)

打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，位于小昆山镇的农行上海昆冈支行严把开户审核关，连续堵截两起异常开户事件，并协助警方提供相关线索，守好风险防范第一道关口。

近日，昆冈支行接待了一名前来办理开户业务的市民，工作人员在接收其劳动合同等必要材料后，按惯例询问其开卡用途、入职单位等具体情况，但其回答时支支吾吾，引起工作人员的警觉。在第一时间与其提供的入职企业取得联系后，工作人员了解到，这名市民并非这家企业的员工，疑似冒用该企业公章。网点当即协助该企业报警处理。

次日，昆冈支行工作人员在询问另一名市民开户的具体用途时，该市民眼神躲闪。工作人员同时发现，其提供的身份证号码等信息与前一日的异常开户人员一致。经查询，为该市民开具在职证明的公司的开户银行为农行塔汇支行，工作人员当即与该行联系，得知该公司账户已因涉诈被冻结，遂立即向属地派出所报案。警方接报后第一时间赶到，将嫌疑人带走作进一步调查。

文字：李谆谆

图片：受访者供图

编辑：初阳 李翔 周雨薇

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