您当前的位置:首页 > 行业新闻 > 正文

四川九洲(000801):召开2023年第一次临时股东大会通知

时间：2022-12-30 19:47:38

证券代码：000801 证券简称：四川九洲公告编号：2022059

四川九洲电器股份有限公司

(资料图片)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大

会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2023年1月16日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年 1月 16日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023

年1月16日9:15至2023年1月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023年1月9日

7、出席对象：

（1）截止2023年1月9日股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

公司将于2023年1月12日刊登股东大会网络投票的提示性

公告。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲

电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》	√
2.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会 2022年度第五次会议、

第十一届监事会 2022年度第四次会议审议通过，具体内容详见

2022年12月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关

公告。议案 1.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会

仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

（三）特别注意事项

1、第二项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大

会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案一、二属于影响中小投资者利益的重大事项，

需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公

开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或

传真方式登记。

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身

份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书

和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账

户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持

有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2023年1月13日9:00～17:30

4、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259号公司董事会办

公室

联系人：吴正刘露

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2022年度第

五次会议决议；

2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第

四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○二二年十二月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：360801。

2、投票简称：九洲投票。

3、议案意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票

议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年 1月 16日的交易时间，9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 1月 16日 9：15

至 2023年 1月 16日 15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

议案编码	审议事项	备注	表决意见
打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》	√
2.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

说明：

1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”； 2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确

标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

标签：股东大会四川九洲独立董事

四川九洲(000801):召开2023年第一次临时股东大会通知

最新文章推荐

热点资讯

四川九洲(000801):召开2023年第一次临时股东大会通知

最新文章推荐

资讯中心

热点资讯